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Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. Share Issue/Capital Change 2012
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证券代码:300036 证券简称:超图软件公告编号:2012-038
北京超图软件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
1、北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行前已发行 股份本次解除限售数量为 31,699,200 股普通股(A股),占公司总股本的 26.42%;。
2、本次解除限售股份实际可上市流通的数量为 14,275,200 股,占公司总股 本的 11.90%,上市流通日为 2012 年 12 月 28 日(星期五).
一、公司首次公开发行股票和股本情况
公司股票首次挂牌上市时间为 2009 年 12 月 25 日。首次公开发行股票前的 股本 5,600 万股,根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1313 号"文核准, 采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上向社会公众投 资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式向社会公众发行人民币普通 股(A 股)1,900 万股,其中网下配售 380 万股,网上发行 1,520 万股,首次公 开发行后,公司总股本为 7,500 万股。
网上发行的 1,520 万股于 2009 年 12 月 25 日起上市交易,网下配售的 380 万股于 2010 年 3 月 25 日解除限售,上市流通。
2010 年 12 月 25 日,股东高投名力成长创业投资有限公司、中国科学院地 理科学与资源研究所、江苏高科技投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、 吴秋华、沈舟峰、刘纪远、庄大方、龙亮合计持有的 23,504,000 股解除限售,可 上市流通。
2011 年 5 月 18 日,公司召开 2010 年度股东大会审议通过了利润分配方案, 公司于 2011 年 6 月 16 日以 2010 年末总股本 7,500 万股为基数,以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 6 股,共转增 4,500 万股,转增后的股本总数为 12,000
万股。
截至 2012 年 9 月 30 日,公司总股本为 12000 万股,有限售条件股份为 51,993,600 股,占公司总股本的 43.33%,无限售条件股份为 68,006,400,占公司 总股本的 56.67%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份为 31,699,200 股,其股东承诺及履行情况如下:
1、作为公司董事、监事和高级管理人员的宋关福、王康弘、王尔琪、梁军、 杜庆娥、王继晖、曾志明、杨雪斌和龚娅杰承诺:自公司股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持 有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外,在各自任职期 内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不 转让各自所持有的公司股份。
本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职, 将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司 股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个 月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个 月)不转让本人直接持有的本公司股份。
2、其他本次申请解除限售的股东赵巍、赵明媚、章明、张艳良、张立立、 张俊平、姚敏、杨祖虎、杨憬、闫春利、徐旭、徐旺兴、谢林、滕寿威、石伟伟、 裘立、李文龙、李玮顾、李绍俊、黎涛、胡中南、顾晨刚、陈正、陈勇、陈炎平、 陈俊华、陈国雄、白杨建、安凯、安代伟等三十人承诺:自公司股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有 的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
3、本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述各项承诺。
4、上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在违规 担保。
5、公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生于 2012 年 9 月 26 日承诺在 2013 年 3 月 25 日前不会减持。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
、本次解除限售股份上市流通日为 2012 年 12 月 28 日(星期五)。
、本次解除限售股份为 31,699,200 股,占公司总股本的 26.42%;实际可上 市流通的数量为 14,275,200 股,占公司总股本的 11.90%。
、本次申请解除股份限售的股东数量为 39 名。
、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位:股
| 序号 | 所持限售股份 | 本次解除限 | 本次实际可上 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 总数 | 售数量 | 市流通数量 | ||||
| 1 | 宋关福 | 8,179,200 | 8,179,200 | 2,044,800 | 公司董事兼总经理,锁定 75% |
||
| 2 | 王尔琪 | 3,891,200 | 3,891,200 | 972,800 | 公司董事兼总经理,锁定 75% |
||
| 3 | 王康弘 | 3,840,000 | 3,840,000 | 960,000 | 公司董事兼总经理,锁定 75% |
||
| 4 | 梁军 | 3,840,000 | 3,840,000 | 960,000 | 公司副总经理,锁定 75% |
||
| 5 | 杜庆娥 | 2,240,000 | 2,240,000 | 560,000 | 公司副总经理,锁定 75% |
||
| 6 | 陈俊华 | 601,600 | 601,600 | 601,600 | |||
| 7 | 滕寿威 | 601,600 | 601,600 | 601,600 | |||
| 8 | 陈炎平 | 396,800 | 396,800 | 396,800 | |||
| 9 | 王继晖 | 384,000 | 384,000 | 96000 | 公司副总经理,锁定 75% |
||
| 10 | 石伟伟 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | |||
| 11 | 顾晨刚 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | |||
| 12 | 杨雪斌 | 332,800 | 332,800 | 83,200 | 公司监事,锁定 75% |
||
| 13 | 陈国雄 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |||
| 14 | 曾志明 | 313,600 | 313,600 | 78,400 | 公司监事,锁定 75% |
||
| 15 | 张立立 | 307,200 | 307,200 | 307,200 | |||
| 16 | 李绍俊 | 294,400 | 294,400 | 294,400 | |||
| 17 | 张艳良 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | |||
| 18 | 李文龙 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | |||
| 19 | 黎涛 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | |||
| 20 | 裘立 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | |||
| 21 | 陈勇 | 268,800 | 268,800 | 268,800 | |||
| 22 | 谢林 | 262,400 | 262,400 | 262,400 | |||
| 23 | 赵明媚 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | |||
| 24 | 姚敏 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | |||
| 25 | 安凯 | 236,800 | 236,800 | 236,800 | |||
| 26 | 徐旭 | 230,400 | 230,400 | 230,400 | |||
| 27 | 陈正 | 230,400 | 230,400 | 230,400 | |||
| 28 | 白杨建 | 230,400 | 230,400 | 230,400 | |||
| 29 | 杨憬 | 230,400 | 230,400 | 230,400 |
| 30 | 赵巍 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 章明 | 217,600 | 217,600 | 217,600 | |
| 32 | 张俊平 | 217,600 | 217,600 | 217,600 | |
| 33 | 安代伟 | 217,600 | 217,600 | 217,600 | |
| 34 | 公司副总经理兼董事会秘书,锁 | ||||
| 龚娅杰 | 211,200 | 211,200 | 52,800 | 定 75% |
|
| 35 | 李玮顾 | 204,800 | 204,800 | 204,800 | |
| 36 | 闫春利 | 204,800 | 204,800 | 204,800 | |
| 37 | 胡中南 | 204,800 | 204,800 | 204,800 | |
| 38 | 徐旺兴 | 204,800 | 204,800 | 204,800 | |
| 39 | 杨祖虎 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | |
| 合计 | 31,699,200 | 31,699,200 | 14,275,200 |
四、股份变动情况表
本次首次公开发行前已发行的 31,699,200 股股票解除限售后,公司股份变动 情况如下:
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份类型 | 数量 | 比例 | 发行新 股 |
送股 | 公积 金转 股 |
其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股 份 |
51,993,600 | 43.33% | -14,275,200 | -14,275,200 | 37,718,400 | 31.43% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 51,993,600 | 43.33% | -31,699,200 | -31,699,200 | 20,294,400 | 16.91% | |||
| 其中:境内非国 有法人持股 |
|||||||||
| 境内自然人 持股 |
51,993,600 | 43.33% | -31,699,200 | -31,699,200 | 20,294,400 | 16.91% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中:境外法人 持股 |
|||||||||
| 境外自然人 持股 |
|||||||||
| 5、高管股份 | 17,424,000 | 17,424,000 | 17,424,000 | 14.52% | |||||
| 二、无限售条件股 份 |
68,006,400 | 56.67% | 14,275,200 | 14,275,200 | 82,281,600 | 68.57% | |||
| 1、人民币普通股 | 68,006,400 | 56.67% | 14,275,200 | 14,275,200 | 82,281,600 | 68.57% | |||
| 2、境内上市的外 |
| 资股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3、境外上市的外 | ||||||
| 资股 | ||||||
| 4、其他 | ||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 100.00% | 120,000,000 100.00% |
五、保荐机构的核查意见
平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构, 对本次限售股份申请上市流通 事项进行了审慎核查,并出具核查意见:本次限售股份上市流通符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求; 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、 有关规则和股东承诺;截至本核查报告出具之日,公司与本次限售股份相关的信 息披露真实、准确、完整。平安证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通 无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书:
2、限售股份上市流通申请表:
3、股份结构表和限售股份明细表:
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
