Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 4, 2016

北京超图软件股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定， 上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形 除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“公司”）拟通过发 行股份及支付现金的方式，向孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、 王亚华、胡永珍、吉波、江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高 投科贷创业投资企业（有限合伙）等 11 名南京国图信息产业股份有限公司（以 下简称“南京国图”）的股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的南京 国图 100%股权。同时，公司拟向南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西 南证券-超图软件 1 号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众 58 号集合资产 管理计划、谛都融成基金投资（三明）有限公司等 5 名特定对象非公开发行股份 募集配套资金不超过 46,800 万元（以下简称“本次交易”）。

本次交易前十二个月，公司发生的购买、出售资产情况如下：

2015 年 6 月 10 日，超图软件召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于收购上海南康科技有限公司（以下简称“南康科技”）100%股权的议案》，同 意公司以自有资金 9,200 万元人民币收购曹彤宇、杨光、竺军、卓欢、蔡伟、朱 正文、崔晓东、杨斌、祝明凯、林健一、卓可可、焦小庆、熊岚、宋连春、徐宝 臣、徐斐、吴元冬、黎治华、吴捷、吴志文、刀斌等 21 人合计持有的南康科技 100%的股权。收购完成后，南康科技成为超图软件的全资子公司。南康科技于 2015 年 7 月 2 日完成工商变更登记。

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南康科技主营房地产信息管理领域以及 CAI 数据采集平台软件业务领域， 在相关领域拥有较为广泛的专业知识和丰富的经验。该次收购有利于公司与南康 科技形成优势互补，有效延伸上市产品应用范围，扩大公司相关产品的市场应用 领域，有助于公司在不动产登记市场的战略布局，符合公司制定的长期发展战略 规划。

除上述交易外，公司本次重大资产重组前十二个月内未发生其他购买、出售 资产的情况。

特此说明。

（以下无正文）

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本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司关于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》 之盖章页）

北京超图软件股份有限公司

2016 年 1 月 1 日

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