Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 4, 2016

股票代码： 300036 股票简称：超图软件 编号： 2016-004

北京超图软件股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股 票简称：超图软件；股票代码：300036）自2015年10月30日（周五）开市起停牌，并 于2015年11月7日披露了《重大事项停牌进展公告》。经确认，该重大事项（拟以发 行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于2015年11月14 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。在公司股票停牌 期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五 个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2016年1月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资 产重组事项的相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买孙在宏、吴长 彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、蒋斌、江苏人才创新创业投 资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）合计持有的南京 国图信息产业股份有限公司（以下简称“南京国图”）100%股权，本次交易完成后， 公司将持有南京国图100%的股权，南京国图成为公司的全资子公司。

同时，公司拟向南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）、西南证券-超图软件1 号定向资产管理计划、王继青、兴证资管鑫众58号集合资产管理计划、谛都融成基金 投资（三明）有限公司等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金 不超过46,800万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的 相关公告。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在 涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能 否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一六年一月一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2