Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 9, 2020

北京超图软件股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人 2019年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门 委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的 会议，认真审议议案，发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在2019年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2019年度公司共召开8次董事会，3次股东大会，本人按时亲自参加了董事会、没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议的议 案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本 人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效， 故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。

二、发表独立意见情况

2019年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：

1、2019年1月9日第四届董事会第十三次会议，就公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及变更公司董事等事项进 行审议并发表了独立意见；

2、2019年1月28日第四届董事会第十四次会议，就变更公司财务总监事项进行了审议 并发表了独立意见；

3、2019年4月10日第四届董事会第十五次会议，就2018年度募集资金存放与使用情况、 2018年度公司内部控制自我评价报告、2018年度关联交易、公司与控股股东及关联方资金 往来情况和对外担保情况、2018年度董事、高级管理人员薪酬、公司2018年度利润分配预

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案、关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更、续聘会计师事务所等 事项进行了认真审议并发表独立意见。

3、2019年4月29日公司第四届董事会第十六次会议，就会计政策变更进行审议并发表 了独立意见。

4、2019年5月24日公司第四届董事会第十七次会议，就公司2019年股票期权激励计划 相关议案进行审议并发表了独立意见。

5、2019年6月11日公司第四届董事会第十八次会议，就调整股票期权激励计划激励对 象名单及授予权益数量、向激励对象授予股票期权等事项进行了审议并发表了独立意见。 6、2019年8月12日公司第四届董事会第十九次会议，就会计政策变更进行审议并发表 了独立意见。

本人认为公司2019年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员 会四个专业委员会。本人作为第四届董事会提名委员会委员和战略与发展委员会召集人按 照《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求， 本人在2019年度履行了如下职责：

2019年度，本人参加了1次提名委员会会议，就对财务总监变更事项进行了审议。 2019 年度，本人召集了 0 次公司战略与发展委员会议。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年，我通过审阅文件、现场考察等多种形式，了解公司的经营发展情况，听取管 理层关于经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报；利用参加会议的机会及其他时 间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报；我通过电话、邮 件、微信等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及 时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态；同时时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。

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五、保护投资者权益方面所做的工作

1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职 责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利 用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决 议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资 料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。

3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信 息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，真实、准确、完整、及时、公正， 切实履行上市公司信息披露等义务。

4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟 进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、2019年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议。

2、2019年，本人没有提议召开董事会。

3、2019年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。

2020年，本人将继续勤勉尽职，为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司全体 股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：

郭仁忠 2020 年 4 月 8 日

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