Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 13, 2019

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2019-048

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 8 月 12 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十九次会议以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 8 人，实际参会董 事 8 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关 法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议了如下事项：

一、审议通过了《 2019 年半年度报告全文》及其摘要

《2019 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修 订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）要求进 行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程序符合法律法 规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公 司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策 变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会经审核对本议案发表 了审核意见。内容详情请见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

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站的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日

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