Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2019-002

北京超图软件股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第四届第十次监事会会议于 2019 年 1 月 8 日在 公司会议室以现场与电话会议相结合方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 2 日以 邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监 事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及 公司章程的规定。

经与会监事认真讨论，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情 况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的 盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 以及《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》的相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

公司监事官丽莉女士因所在单位（公司股东中国科学院地理科学与资源研究 所）对其个人工作安排原因申请辞去公司监事职务，监事会同意提名张智清先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提请公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案尚待股东大会审议通过。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

北京超图软件股份有限公司 监事会 2019 年 1 月 8 日

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附件：张智清先生简历

中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历。

• 张智清先生于 2012 年毕业于北京交通大学会计学专业，取得本科学历。

张智清先生于 1987 年至 1999 年在中国科学院自然资源综合考察委员会 从事财务工作；2000 年至今在中国科学院地理科学与资源研究所从事财务工 作。

截至目前张智清先生未持有公司股份，最近五年内未在其他公司或机构 担任董事、监事和高级管理人员。

张智清先生不存在以下情形：

• （1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；

• （2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

• 案调查，尚未有明确结论意见；

  • （5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• （6） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

• 管理人员，期限尚未届满；

  • （7）为失信被执行人；

• （8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行

• 董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；

• （10）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

• 监事、高级管理人员存在关联关系。

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