Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2018-034

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 6 月 25 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第八次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规 以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘 书的议案》。

公司近日收到副总经理、董事会秘书李煜先生提交的辞职报告，李煜先生因 个人原因申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，李煜先生辞职后不再担任 公司任何职务。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任翟利 辉先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任高级管理 人员暨变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十五日

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• 附件：翟利辉先生简历

• 翟利辉，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，天津理工大学本科学历。 翟利辉先生于 2001 年至 2009 年任用友软件股份有限公司北方大区总监职务，

• 2009 年至 2013 年任 LGCNS Manager、金蝶国际北方大区总监，2013 年 9 月至 今任职北京超图软件股份有限公司，历任合作伙伴中心总经理、助理总裁等职务。 最近五年，翟利辉先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。 翟利辉先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

• 员存在关联关系。

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