Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

北京超图软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立 董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次 会议审议的《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》，基于独立判断 立场，发表独立意见如下：

1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”） 第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市 公司高级管理人员、董事会秘书之情形。

2、本次董事会聘任高级管理人员兼董事会秘书的提名、聘任程序符合《规 范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、经了解拟聘任高级管理人员兼董事会秘书的教育背景、工作经历和身体 状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们同意聘任翟利辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届 董事会任期届满为止。

（本页以下正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 八次会议的独立意见》签署页）

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（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八 次会议的独立意见》签署页）

北京超图软件股份有限公司独立董事：

郭仁忠

汤国安

张军书

2018 年 6 月 25 日

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