Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-064

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 12 月 1 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十二次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 25 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规 以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金 5000 万元在成都设立全资子公司——成都超图数据技 术有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事地理信息大数据服务、商业 地理分析和地理信息系统应用云服务等业务。

详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立成都全资子公司的 公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于以自有资金及地图慧业务部分资产与员工共同设立合 资公司的议案》

公司拟将地图慧业务进行业务剥离，以经评估的地图慧业务资产中的无形资 产（697.23万元）并现金出资182.77万元，与地图慧业务部分核心员工投资设立 合资公司——成都地图慧科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），合资公司 注册资本为1100万元，该合资公司成立后将成为公司现有地图慧业务的主体，主 要提供互联网地图服务；企业级GIS和LBS应用服务；商业分析服务；位置相关大

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数据服务。

详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于以自有资金和地图慧业务部 分资产设立合资公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月一日

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