Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 19, 2013

北京超图软件股份有限公司独立董事

关于变更财务总监的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京超图软件股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，我们对公司变更财务总监事宜发表如下意见： 1、卢学慧先生任公司财务总监的任职资格合法。经审阅卢学慧先生的个人 履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条、《规范运作指引》第3.1.3规定之 情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人 员之情形；未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情 况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、财务总监候选人的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件 以及《公司章程》的规定。

3、经了解，卢学慧先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任所聘 岗位的职责要求。

鉴于上述情况，我们同意此次关于公司聘任卢学慧先生为公司财务总监。

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• （本页无正文，为独立董事关于变更财务总监的独立意见签字页）

谢德仁：

董云庭：

王 浩：

日期：2013年12月18日

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