Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 1, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-038

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第十九次会议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会 议于2013年10月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年10月25 日以电子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次 监事会由监事曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数量 的议案》

《北京超图软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称“《限制性股票激励计划》”）中杨云等 15 人因个人资金原因自愿放弃认购 限制性股票，张烜等8名人员因个人资金等原因调减认购限制性股票数量，所涉 及的限制性股票数量共计42.032万股。

监事会对本次限制性股票激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为： 根据公司限制性股票激励计划， 杨云等 15 人因个人资金原因自愿放弃认购限制 性股票，同意该等人员不参与本次限制性股票激励计划。

公司首次授予限制性股票激励对象人数由116人调整为101人，原限制性股票 总数由原计划300万股调整为257.968万股，其中首次授予数量由273万股调整为 230.968万股，占本计划签署时公司股本总额的1.925%。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对公司限

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制性股票激励对象名单进行核查后，认为：本次限制性股票激励计划中确定的激 励对象包括中层管理人员、核心技术及业务人员，其具备《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违 法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，该名单人员符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件， 其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性 股票激励计划》规定的获授权条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》 有关规定获授限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会 二○一三年十月三十一日

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