Beijing Succeeder Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-039

北京赛科希德科技股份有限公司

关于调整公司董事会、监事会人数

暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于 2021年12月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的议 案》。上述议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平， 拟调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6名调整为9名， 其中非独立董事6名，独立董事3名。将公司监事会成员人数由3名调整为5名。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件 的规定及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第一百二十一条董事会由6 名董事 组成，其中包括3 名独立董事。董事 会设董事长一人。	第一百二十一条董事会由9 名董事 组成，其中包括3 名独立董事。董事 会设董事长一人。
第一百六十八条公司设监事会。监 事会由3 名监事组成，监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事	第一百六十八条公司设监事会。监 事会由5 名监事组成，监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事

共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于三分之一。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工大会、职工 代表大会、工会或者其他形式民主选 举产生。	共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于三分之一。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工大会、职工 代表大会、工会或者其他形式民主选 举产生。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案经董事会审议通过后，需提请股东大会审议并授权公司董事会负责 办理后续章程备案等事宜。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予 以披露。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021年12月21日