Beijing Succeeder Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-041

北京赛科希德科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年12 月20 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十二次会议，公司于2021 年 12 月10 日以邮件及电话方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会人员已 知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事6 名，实到董事6 名，本次会议由 董事长吴仕明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一） 审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的 议案》；

表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决 策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6 名调整为 9 名，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。将公司监事会成员人数由3 名调整 为5 名。同时修改《公司章程》相关条款内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的

《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公 司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》；

表决内容：经审核，董事会提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉 女士、古小峰先生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-040）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》；

审议内容：经审核，董事会提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为公司 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-040）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2022 年度第一次临时股东大会的议案》； 表决内容：公司董事会提请拟于2022 年01 月10 日采用现场投票及网络投 票相结合的表决方式召开公司2022 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022 年度第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-042）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2021 年12 月21 日