Beijing Strong Biotechnologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 28, 2025

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-099 债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月28 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2025 年11 月14 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议并 通过《关于提请召开2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议开始时间：2025 年11 月14 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025 年11 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月14 日9:15 至15:00 的 任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东只能选择上述投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月10 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即 截至2025 年11 月10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

• （2）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦五层）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025 年第二次中期利润分配方 案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（9）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订<募集资金使用管理制度> 的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度> 的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于制定<融资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过，内容详见公司于2025 年10 月29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

3、特别事项说明

本次会议审议的议案2.00、3.01、3.02 为特别决议议案，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他 议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决 议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证明材料复印

• 件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；

• （4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年11 月11 日9:00—11:00 和14:00—16:00；采用信 函或传真方式登记的须在2025 年11 月11 日16:00 之前送达或传真到公司。

3、来信邮寄及登记地点：

北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦5 层证券事务部。邮编：100191

（信封注明“股东大会”字样）。

4、会议联系方式

联系人：王建民、包楠

联系电话：010-82247199

传真号码：010-82012812

电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

通讯地址：北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦5 层。

5、其他注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到达会场办理登记手续。

• （2）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025 年10 月29 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350406

投票简称为：九强投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年11 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月14 日9:15 至15:00

• 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

• 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

北京九强生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技

术股份有限公司2025 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书 的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需 要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代 为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的 有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2025 年第二次中期利润分配方案的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：9
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.09	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√

投票说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打 “√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理 2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

委托人签名或名称（签章）： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。

附件3

北京九强生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东营 业执照号码 股东账号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 股东签字（法人股东盖章）