Beijing Strong Biotechnologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-007

北京九强生物技术股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 五次（临时）会议决议决定于2021 年2 月22 日（星期一）在公司会议室召 开2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股 东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1． 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

• 2． 股东大会的召集人：公司董事会。

3． 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次（临时）会议 审议并通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• 4． 会议召开的日期、时间：

• 1) 现场会议开始时间：2021 年2 月22 日（星期一）下午14∶00；

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021 年2 月22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年2 月22 日

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9:15 至15:00 期间的任意时间。

5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为 准。

1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

3) 委托独立董事投票：操作方式请见《北京九强生物技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6． 股权登记日：2021年2月9日（星期二）。

7． 出席对象

1) 出席人员：截至2021 年2 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是股东；

2) 列席人员：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人 员；

• 3) 列席人员：见证律师。

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8． 会议地点：

公司会议室（北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦五层）。

二、 会议审议事项

1． 审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2． 审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3． 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激 励计划相关事宜的议案》；

4． 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述四项议案的内容说明：

上述提案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东 及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者表决单 独计票，并将结果予以披露，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由付磊先生发出征集委托投票权 报告书，向全体股东对本次股东大会审议的议案1—3 征集投票权，具体内 容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立董事公开征集委 托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行 表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提 案的表决。

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三、议案编码

本次股东大会议案编码如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：包含以下所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1． 登记时间：2021 年2 月19 日9∶00—11∶00 和14∶00—16∶00。

• 2． 登记地点：北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦5 层证券事务部。 3． 登记方式：

1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具 的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证件复印件）， 股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以 当地邮戳为准，不接受电话登记。

4． 来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦5 层证 券事务部。邮 编：100191（信封注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、其他事项

• 1． 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2． 联系方式

联系人：王建民、包楠

电 话：010-82247199

传 真：010-82012812

电子邮件：jiuqiang zhengquan@bsbe.com.cn

联系地址：北京市海淀区花园东路15 号旷怡大厦5 层。

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七、备查文件

• 1． 第四届董事会第五次（临时）会议决议；

• 2． 第四届监事会第五次（临时）会议决议；

• 3． 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021 年2 月5 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350406

投票简称为：九强投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年2 月22 日9:15—9:25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年2 月22 日上午9:15 至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

北京九强生物技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司2021 年 第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项 进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时 止。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：包含以下所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四 期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

投票说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

委托人签名（盖章）：

证件名称：

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委托人股东账户： 证件号码： 委托人持有股份： 受委托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。

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附件3

北京九强生物技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码 股东账号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 股东签字（法人股东盖章）

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