Beijing Strong Biotechnologies, Inc — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-061

北京九强生物技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第 十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年8 月17 日以书面及电 子邮件形式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必 要信息。因本次会议审议事项紧急，各监事同意本次会议通知发出时间。本 次会议于2021 年8 月23 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事 应到3 名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，监事郭丛 照、包楠出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议 案：

一、 审议通过《关于申请贷款并提供担保的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币9.58 亿元的贷款，贷款期限不超过5年，公司以持有福州迈新生物技术开发有限 公司股权进行连带质押担保。具体贷款银行、贷款额度、贷款利息及质押担 保额度以实际办理及银行最终审批结果为准。

公司授权董事长在上述额度范围内，决定贷款及担保的具体事宜，包括 但不限于确定贷款银行、贷款额度、贷款利息及质押担保额度等事项、签署 与上述贷款及担保有关的文件、办理股权质押及其他与上述贷款及担保相关 的事宜，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2021年8月23日