Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Governance Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-054

北京星网宇达科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》。本次《公司章程》修正案经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订原因

1、变更注册资本并相应修改《公司章程》

2017年12月7日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向69 名激励对象授予预留的限制性股票149万股，授予价格为16.52元/股，授予完成 后，公司注册资本将由人民币16,018万元（壹亿陆仟零壹拾捌万圆整）增加至人 民币16,167万元（壹亿陆仟壹佰陆拾柒万圆整）。公司因参加股权激励首次授予 的激励对象离职等原因而回购注销激励股份144.62万股，总股本减少至 16,022.38万元（壹亿陆仟零贰拾贰万叁仟捌佰圆整）。具体情况如下：

变更前：注册资本为人民币16,018万元（壹亿陆仟零壹拾捌万圆整）

变更后：注册资本为人民币16,022.38万元（壹亿陆仟零贰拾贰万叁仟捌佰 圆整）

2、修改《公司章程》第八十二条

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的 合法权益，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议， 结合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《上市公司章程 指引（2016年修订）》等有关法律法规，公司拟对《公司章程》第八十二条进行

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

修订，具体修订内容如下:

修改前：董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有 权向董事会提出非独立董事候选人的提名。

修改后：董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提 出非独立董事候选人的提名。

该《公司章程》修正案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会以特别议案审议批准。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》相应条款进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
第三条 公司于2016 年11 月18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1900 万股，于2016 年12 月13 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司实施2016 年度权益分派方案后，股本增加7600 万股，该等股份已于2017 年4 月13 日在深交所上市，总股本增加至15200 万股。公司完成2017 年限制性股票激励计划首次授予后，股本增加818万股,该等股份于2017 年4 月28 日在深交所上市，总股本增加至16018万股。	第三条 公司于2016 年11 月18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1900 万股，于2016 年12 月13 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司实施2016 年度权益分派方案后，股本增加7600 万股，该等股份已于2017 年4 月13 日在深交所上市，总股本增加至15200 万股。公司完成2017 年限制性股票激励计划首次授予后，股本增加818万股,该等股份于2017 年4 月28 日在深交所上市，总股本增加至16018 万股。公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票149 万股，该等股份于2018 年1月12 日在深交所上市，总股本增加至16167 万股。公司因参加股权激励首次授予的激励对象离职等原因而回购注销激励股份144.62 万股，总股本减少至16022.38万股。
第六条 公司注册资本为人民币16018 万元。	第六条 公司注册资本为人民币16022.38万元。
第十九条 公司股份总数为16018 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16022.38 万股，均为普通股。
第八十二条董事会、连续90 天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名。	第八十二条董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名。

三、《公司章程》其余条款不变。

《公司章程》其余条款不变。本章程修正案由公司盖章，报公司登记机关办

理变更登记后生效。

四、备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1、 第三届董事会第八次会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018 年4 月25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==