Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 9, 2020

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2020-104

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2020年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

• 事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2020 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第四十二次会议，会议决定于 2020 年 10 月 26 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有 限公司章程》等的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 26 日下午 14:30

• （2）网络投票时间：

2020 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 — — — 具体时间为：2020 年 10 月 26 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过 — 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 10 月 26 日 9:15 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

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本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2020 年 10 月 21 日

7、 出席对象：

（1）于 2020 年 10 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创 十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

二、会议审议事项

1、 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供 授信担保的议案》；

2、 《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保 的议案》。

上述议案已经过公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见 公司 2020 年 10 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、现场会议登记

1、 法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法 人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持有授权委托书和出席人身份证。

2、 自然人股东登记：

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自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

• 3、 登记时间：

－ － 2020 年 10 月 22 日（上午 9:00 11:30，下午 13:30 17:00）股东可到登记 地点，或通过信函或传真方式登记。

• 4、 登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路 交叉口）1 号楼 9 层会议室。

• 5、 注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登 记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

• 2、 会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话：010-87838888

传真：010-87838700

联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与 崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层

• 3、 会议时间：半天

六、备查文件

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1、 第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

附件：

附件 1：参与网络投票的具体操作流程；

附件 2：2020 年第五次临时股东大会会议授权委托书； 附件 3：2020 年第五次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 10 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362829 ”，投票简称为“星网投票”。

• 2 、议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置。

表 1 2020 年第五次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 2020年第五次临时股东大会议案对应“议案编码”一览	表
议案编码	议案名称	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票
100	所有议案：表示对以下所有议案同意表决	√
1.00	关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授 信担保的议案	√
2.00	关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的 议案	√

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意 见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“ 1 ”股代表“同 意”，“ 2 ”股代表“反对”，“ 3 ”股代表“弃权”。

• （ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1 、投票时间： 2020 年 10 月 26 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 26 日 9:15—15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（以下简称“受托人”）代表本人 / 本单位 出席北京星网宇达科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，受托人有权依 照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表 2 表决票

	表2 表决票
议案 编码	议案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	所有议案：表示对以下所有议案同意表决	√
1.00	关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期 及公司为子公司提供授信担保的议案	√
2.00	关于实际控制人及第三方担保机构为公司及 子公司提供授信担保的议案	√

说明：

上述各选项中，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的 意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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附件3：

表 3 股东大会参会登记表

	表3 股东大会参会登记表	表3 股东大会参会登记表	表3 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股票账户卡号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

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