Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Governance Information 2017

Mar 7, 2017

北京星网宇达科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独 立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：

1、 关于公司2016 年度利润分配预案

经过审阅《公司2016 年度利润分配预案》，我们认为：

公司2016 年度利润分配预案，综合考虑了公司的实际情况，兼顾了公司股 东的短期利益和长期利益，不存在损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管 指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律法规、 《公司章程》和《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划及2014 年至2016 年具体分红计划》等相关规定。因此，我们同意公司2016 年度利润分配预案。

2、 关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况

根据中国证监会〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120 号《关于规范上市公司外担保 行为的通知》等的要求和规定，我们对公司2016 年度控股股东及其他关联方占 用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查。我们认为：

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报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。截止2016 年12 月31 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延 续到报告期的对外担保事项。

3、 关于《2016 年度内部控制自我评价报告》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》及《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》 进行了审阅，我们认为：

《2016 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制 体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。 公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相 符。

4、 关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关 联交易

经过审阅《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》。我们认为：

我们认为迟家升、李国盛先生为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易 符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平 原则进行，本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用， 不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们

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同意该项事项并提交公司股东大会审议。

5、 关于2017 年度日常关联交易预计

经过审阅《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》。我们认为：

公司2016 年度发生的日常关联交易及2017 年度拟发生的日常关联交易属于 公司的正常经营需要，符合公司实际情况。迟家升、李国盛先生为公司及子公司 授信融资提供担保暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规 定，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。 本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，不需要提 供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联 交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该等关联交易 没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、 2016 年度募集资金存放与使用情况

经过审阅《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为： 公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

7、 关于2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度 的有关规定，我们认为：

公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬和相关考核制度的方案合理，符 合公司目前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。薪酬发放的程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

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8、 关于聘任2017 年度审计机构

经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程 中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司 担任年度审计机构的条件和能力。

因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年 度审计机构。

9、 关于公司使用自有资金进行现金管理

经过审阅《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，我们认为： 公司及子公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使 用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。 因此，同意公司及子公司使用不超过2.5 亿元自有闲置资金进行现金管理，使用 期限自股东大会决议通过之日起12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》

之专用签字盖章页）

独立董事签字：

北京星网宇达科技股份有限公司 年 月 日

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