Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-152

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司设立控股子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”） 于2017年12月26日分别召开了第三届监事会第三次会议和第三届董事会第三次 会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人刘 言、王伟共同出资设立北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行 政管理部门核准为准，以下简称“凌微光电”），主要从事：惯性器件、惯性导 航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的 研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、 备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；计算机 系统服务；应用软件服务。凌微光电拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资 700万元，占注册资本70%；刘言认缴出资250万元，占注册资本25%；王伟认缴出 资50万元，占注册资本5%。设立完成后，凌微光电成为星网宇达之控股子公司。 独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）， 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资 事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议，董事会授权公司 董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有 关的协议和文件等。

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二、主要合作方基本情况

• 1、自然人刘言：男，中国国籍，身份证号：5001011987**,住址：重

• 庆市渝北区**。

2、自然人王伟：男，中国国籍，身份证号：3406211979*,住址：黑 龙江省哈尔滨市南岗区*。

以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董 事、监事及高级管理人员均无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理 部门核准为准）

注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区石龙经济开发区 注册资本：人民币1000万元

经营范围：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、 惯性测量系统、自动控制系统的研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪 表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开 发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务（最终以工商行政管 理部门核准为准）。

主营业务：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、 惯性测量系统、自动控制系统的研究开发。

凌微光电的出资方、出资方式、出资额和持股比例：

股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例
北京星网宇达科技股份有限公司	700	货币	70%
刘言	250	货币	25%
王伟	50	货币	5%
合计	1000	货币	100%

四、本次投资目的及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

公司坚持以惯性技术为核心，积极拓展惯性技术应用领域，不断完善惯性技 术产业链，根据公司发展战略，为了整合上游器件资源，建立新型惯性器件的研 发平台，并在新型惯性器件基础上开发集成度更高的一体化惯性导航系统，公司

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决定成立凌微光电科技有限公司。

此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。

2、存在的风险及对策

公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政 部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将 通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上 述可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影

• 响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。

公司将及时披露对外投资进展或变化情况。

五、备查文件

• 1．第三届董事会第三次会议决议

• 2．独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

• 第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

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2017 年12 月27 日