Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Sep 6, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-102

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司设立控股子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”） 于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人 何孔和、李朝日共同出资设立北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以 工商行政管理部门核准为准，以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、 技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产 开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电 子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本 1000 万元，星网宇达认缴 出资 510 万元，占注册资本51%；何孔和认缴出资 400 万元，占注册资本 40 %；李朝 日认缴出资 90 万元，占注册资本 9 %。设立完成后，星网精仪成为星网宇达之控股 子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）， 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资 事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议，董事会授权公司 董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有 关的协议和文件等。

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二、主要合作方基本情况

• 1、自然人何孔和：男，中国国籍，身份证号：3408231973********,住址：

• 北京市顺义区********。

• 2、自然人李朝日：男，中国国籍，身份证号：1101081960********,住址：

• 北京市海淀区********。

以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董 事、监事及高级管理人员均无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理 部门核准为准）

注册地址：北京市北京经济技术开发区

注册资本：人民币1000万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计； 机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计 算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备（最终以工商行政管理 部门核准为准）。

主营业务：智能装备的设计、智能设备的软硬件开发；航空航天器材、航空 零部件、金属结构件的生产加工。

星网精仪的出资方、出资方式、出资额和持股比例：

股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例
北京星网宇达科技股份有限公司	510	货币	51%
何孔和	400	货币	40%
李朝日	90	货币	9%
合计	1000	货币	100%

四、本次投资目的及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立子公司，有利于实现公司产业链向上游的延伸,并能够通过子 公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业 务提供支撑。

此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。

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2、存在的风险及对策

公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政 部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将 通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上 述可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影

• 响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。

公司将及时披露对外投资进展或变化情况。

五、备查文件

• 1．第二届董事会第十八次会议决议

• 2．独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

1. 第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年9 月7 日

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