Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jul 28, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-073

北京星网宇达科技股份有限公司

关于控股子公司凯盾环宇对其参股子公司视酷股份增资

的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”） 于2017年7月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子 北京凯盾环宇科技有限公司对其参股子公司北京视酷伟业科技股份有限公司增 资的议案》，同意控股子公司北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”） 对其参股子公司北京视酷伟业科技股份有限公司（以下简称“视酷股份”）增资， 同意以现金人民币1,522.5万元认购北京视酷伟业科技股份有限公司发行的 1,050万股股票。

控股子北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）于2017年6月 28日召开董事会,于7月28日召开股东会，审议通过了凯盾环宇对其参股子公司视 酷股份增资事宜，并就增资事宜与视酷股份签订了《北京视酷伟业科技股份有限 公司股票认购协议》。

增资完成后，凯盾环宇共持有视酷股份1930.6万股，占视酷股份总股本 50.15%，视酷股份成为凯盾环宇的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）， 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

3、根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制 度》等相关规定，本次增资事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东 大会审议。

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二、增资对象的基本情况

1、视酷股份基本情况

公司名称：公司北京视酷伟业科技股份有限公司

住所：北京市海淀区学院路7号7层703室 法定代表人：林华 注册资本：2800万元 公司类型：股份有限公司 成立时间：2005年6月29日 股票简称：视酷股份 股票代码：836573

股票挂牌地：全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”） 统一社会信用代码：91110108777684157B

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询；数 据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）； 应用软件服务；会议服务；承办展览展示活动；建设工程项目管理；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、 通讯设备；计算机系统服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

主营业务：视酷股份主要针对海事、港口、航运等涉水行业，以及电力、石 油、边防等行业的涉水业务提供专业的水上智能交通管理、 E 航海服务及水上智 能安保产品及解决方案，主要业务为软件产品的研发与销售，同时提供基于软件 产品的个性化定制开发和服务，并能够承建完整的信息化系统集成交钥匙工程， 将市场上优质的硬件产品与公司成熟的软件产品结合，提供完整的系统解决方案。 视酷股份的主要产品包括针对水域和船舶的水上智能交通、 E 航海服务及水上安 保系统、针对船舶动态监控及跟踪的雷达及多传感器融合处理系统、针对水域及 船舶交通进行现场监控的智能网络视频监控系统等，同时也可提供基于以上产品 的定制开发和技术服务。

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2、视酷股份财务状况

单位：元

		单位：元
主要财务指标	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	57,179,279.67	58,012,660.38
负债总额	17,048,483.57	24,633,941.65
净资产	40,130,796.10	33,378,718.73
营业收入	59,645,751.47	52,041,472.93
净利润	8,628,077.37	6,249,371.22
扣除非经常性损益后的净 利润	8,424,606.80	6,241,597.83

上表数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、视酷股份股东情况

本次增资前，视酷股份股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行前持股数（股）	发行前持股比例（%）
1	北京凯盾环宇科技有限公司	8,806,000.00	31.45
2	蒋亚群	4,760,000.00	17.00
3	北京视酷伟业股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,200,000.00	15.00
4	梁靖锋	3,808,000.00	13.60
5	黄天明	3,570,000.00	12.75
6	杨光伟	2,856,000.00	10.20
合计		28,000,000.00	100.00

本次增资后，视酷股份股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行后持股数（股）	发行后持股比例（%）
1	北京凯盾环宇科技有限公司	19,306,000.00	50.15
2	蒋亚群	4,760,000.00	12.36
3	北京视酷伟业股权投资合伙企 业(有限合伙)	4,200,000.00	10.91
4	梁靖锋	3,808,000.00	9.89
5	黄天明	3,570,000.00	9.27
6	杨光伟	2,856,000.00	7.42
合计		38,500,000.00	100.00

本次增资通过认购视酷股份定向发行股票的方式，股票发行方案的实施以视 酷股份股东大会审议通过为前提条件。

三、交易协议的主要内容

2017年7月28日，视酷股份就增资事宜，与凯盾环宇签订股票认购协议。协 议的主要内容如下：

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• 1、 认购数量：乙方同意认购视酷股份本次股票发行的股票 1,050 万股；甲

• 方同意乙方作为本次股票发行特定对象，向乙方发行股票 1,050 万股。

• 2、 认购价格：每股价格为人民币 1.45 元。

• 3、 认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币1,522.50 万元（大

• 写：壹仟伍佰贰拾贰万伍仟元整）。

• 4、 认购方式：乙方全部以货币方式认购甲方本次股票发行的股票。

• 5、 支付方式：本协议生效后，乙方按股票发行认购公告规定的支付时间，

• 向甲方指定账户以银行转账的方式支付本协议约定的认购款项。

• 6、 协议生效：本协议自双方签章并经视酷股份董事会、股东大会对本次股

• 票发行方案审议通过之日起生效。

7、 协议有效期：自协议签署之日起十二个月。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次公司控股子公司凯盾环宇对其参股子公司视酷股份的增资，有利于凯盾 环宇扩大经营规模和经营范围，完善凯盾环宇在船舶自动识别系统(AIS)、海上 通信导航系统、海洋高精度测量系统、电子海图平台、水上交通安全保障等业务 领域的布局，提升其行业地位。同时，此次增资有利于视酷股份提升其研发能力、 资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持。

2、本次增资存在的风险

若未来市场竞争加剧，有可能会对视酷股份经营与收益产生影响，存在一定 的市场风险。

3、本次增资对公司的影响

本次投资有利于星网宇达在海上物联网这一战略方向的业务布局快速落地， 有利于公司长远发展；本次投资的资金来源为凯盾环宇自有资金，不会对公司未 来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议

• 2、《北京视酷伟业科技股份有限公司股票认购协议》

• 特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

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2017 年7 月28 日