Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 9, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-005

北京星网宇达科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金，置换资金总额为12,116.59万元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2750 号）核准，截至 2016 年 12 月 8 日，公司已 向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股） 1,900 万股，每股面值人民币1元， 发行价格为 17.65 元 / 股，共计募集资金总额为人民币 335,350,000.00 元，扣除承销费 等发行费用人民币 26,901,764.30 元，实际募集资金净额人民币 308,448,235.70 元。上 述募集资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并由其出具了信会师报字 [2016] 第 190910 号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管 理。

公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。截至本公告披露之日，相关募集资金专项账户 （以下简称“专户”）开立和募集资金净额存储情况如下：

• 1、 银行名称：招商银行股份有限公司北京世纪城支行 2、 账户名称：北京星网宇达科技股份有限公司

• 3、 银行账号：110907902010604

• 4、 专户余额：截止2016年12月29日，专户余额308448235.7元

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5、 用途：公司“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”、以 及公司全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司“惯性导航与测控产品产业化 项目”和“惯性技术研发中心项目”募集资金的存储和使用。

二、自筹资金先期投入和置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第 ZA90001 号《北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截 至2017 年1 月3 日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为 12,116.59 万元，具体情况如下：

投资额	为12,116.59万元，具体情况如下：
		单位：人民币万元
序号	项目名称	拟投入募集 资金	自筹资金 实际投入
1	惯性导航与测控产品产业化项目	16,500.00	8,238.44
2	基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目	10,144.82	1,488.87
3	惯性技术研发中心项目	4,200.00	2,389.28
	合计	30,844.82	12,116.59

（1）惯性导航与测控产品产业化项目

截至2017年1月3日止，惯性导航与测控产品产业化项目新建项目资金

82,384,369.91元，其中土地投资0.00元，相关配套投资82,384,369.91元。

（2）基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目

截至2017年1月3日止,基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目新建项 目资金14,888,651.26 元，其中土地投资0.00元，相关配套投资14,888,651.26 元。

（3）惯性技术研发中心项目

截至2017年1月3日止,惯性技术研发中心项目新建项目资金23,892,808.84 元，其中土地投资0.00元，相关配套投资23,892,808.84元。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应 的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司 本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相

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抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公 司的资金利用效率。我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 12,116.59万元置换预先投入募投项目自筹资金。

（二）监事会意见

2017年1月9日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集 资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置 换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2017 年1月3日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 12,116.59万元。

（三）会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于北京星网宇达科技股份 有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA90001号），认 为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项 说明》与实际情况相符。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、 本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经 公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会 计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、 本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未 违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、 本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义 务。

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基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

• 1、 第二届董事会第九次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、 第二届监事会第六次会议决议；

• 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京星网宇达科技股份有 限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA90001号）；

• 5、 保荐机构的专项核查意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年1 月10 日

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