Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 4, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-001

北京星网宇达科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

正文

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2750 号），北京星网宇达 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票1,900 万股人民币普通股，发行价格为17.65 元/股，募集资金 总额为人民币335,350,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币26,901,764.30 元，实际募集资金净额人民币308,448,235.70 元。上述募集资金已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第190910 号验 资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券 法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订） 和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资 金管理制度的相关规定，2017年1月4日，公司（“甲方”）与招商银行股份有限 公司北京世纪城支行（以下简称“乙方”或“开户银行”）以及保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称“丙方” 或“民生证券”） 分别签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和 存储情况如下：

1、 银行名称：招商银行股份有限公司北京世纪城支行

账户名称：北京星网宇达科技股份有限公司 银行账号：110907902010604

专户余额：截止2016年12月29日，专户余额308448235.7元

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用途：公司“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”、以及公司全 资子公司北京星网卫通科技开发有限公司“惯性导航与测控产品产业化项目”和 “惯性技术研发中心项目”募集资金的存储和使用。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

1 、 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 110907902010604 ，截止 2016 年 12 月 29 日，专户余额为 308448235.7 元。该专 一 户仅用于甲方基于北斗的新 代驾驶人考训系统产业化项目、甲方全资子公司北 京星网卫通科技开发有限公司惯性导航与测控产品产业化项目和惯性技术研发 中心项目募集资金的存储和使用，以及发行相关的各种费用，不得用作其他用途。

2 、 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3 、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲 方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等 方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集 资金专户存储情况。

4 、 甲方授权丙方指定的保荐代表人贺骞、马初进可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

5 、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保 证对账单内容真实、准确、完整。

6 、 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰 低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5% 之间确定）的，乙方应当及时以传真方 式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7 、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换

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后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8 、 乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以 及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面 终止本协议并注销募集资金专户。

9 、 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失 效。

四、 备查文件

1、 公司与开户银行、民生证券分别签署的《募集资金专户存储三方监管协 议》；

2、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第190910 号《验资报告》。

特此公告。

北京星网宇达科股份有限公司

董事会

2017 年1 月5 日

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