Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-134

北京星网宇达科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017 年11月13日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况说明

根据《中华人民共和国公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 规定，由董事长迟家升先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任徐烨烽先 生担任公司总经理；由徐烨烽先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任程 斌先生担任公司副总经理，同意聘任刘玉双女士担任公司财务总监兼任董事会秘 书，上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

二、高级管理人员变更情况说明

1、张志良先生因工作调整原因不再担任公司副总经理及董事会秘书职务。 离任后，张志良先生将专注于公司对外投资事宜。公司董事会对张志良先生在担 任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2、刘玉双女士任公司财务总监兼任董事会秘书。刘玉双女士具备履行董事 会秘书职责所必须的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。在公司召开第三届董事会第一次会议前，刘玉双女士的任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》对董事会秘书的任职资格规定。 刘玉双女士的联系方式如下：

联系电话：010-87838888 传真号码：010-87838700 电子邮箱：lys@starneto.com

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邮政编码：100176

通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼9层

3、程斌先生任公司副总经理。程斌先生（简历见附件）的任职经历、专业 能力和职业素养，证明其能够胜任公司副总经理的职责，符合《公司章程》的规 定。

三、高级管理人员变更对公司的影响

本次高级管理人员变更对公司治理机制未产生不良影响，符合法律法规和公 司章程的规定，有利于优化公司管理团队专业结构和团队分工，提升公司经营管 理水平，进一步推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述高级管理人员变更发表了同意的独立意见。具体内容详 见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一会议 相关事项独立董事的独立意见》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司 董事会

2017 年11 月14 日

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附件：

程斌先生简历：

程斌先生，1981 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级 工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院研究发展中心科研处副处长、办 公室主任。

程斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，程斌先生不属于“失信被执行人”，且未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

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