Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-113

北京星网宇达科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《北京星 网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议 事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司第二届董事会第十九次会议于2017年10月24日召开，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会 独立董事的议案》。公司第二届董事会提名迟家升先生、李国盛先生、徐烨烽 先生、刘玉双女士为公司第三届董事会非独立董事，提名刘广明先生、袁怀中 先生、李擎女士为公司第三届董事会独立董事（候选人简历详见附件）。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见， 现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的 任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候 选人一并提交公司2017年第四次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐 项表决。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司 已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细 信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或 个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易 所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情 况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

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公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感

谢！

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月25 日

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附件：

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事

1、迟家升先生简历：

迟家升先生，1960 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、 工程师。曾任军事科学院军事运筹分析研究所技术员、助理工程师、工程师； 北京京惠达新技术公司副总经理；北京星网迅达科技发展有限公司执行董事兼 经理；日月星通监事；星网宇达有限执行董事、总经理。现任公司董事长，兼 任星网卫通执行董事，星网测通执行董事，凯盾环宇董事，视酷股份董事。

迟家升先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格。迟家升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

迟家升先生持有公司股份4349.1140 万股，占公司总股本的27.15%，与李 国盛先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，迟家升先生不属于“失信被执行人”。

2、李国盛先生简历：

李国盛先生，1971 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾于北京武警总队武警3 支队1 中队、国防科技工业委员会第32 试验基地、国 防科工委司令部管理局汽车二队服役；曾任北京京惠达新技术公司销售部经理； 北京星网迅达科技发展有限公司监事；日月星通执行董事兼经理；星网宇达有 限监事。现任公司副董事长，兼任星网智控执行董事，星网光测执行董事，凯 盾环宇董事。

李国盛先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳

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证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格。李国盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

李国盛先生持有公司股份4058.5604 万股，占公司总股本的25.34%，与迟 家升先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，李国盛先生不属于“失信被执行人”。

3、徐烨烽先生简历：

徐烨烽先生，1982 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历、讲师。曾任北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院教师。现任公 司董事、总经理，兼任星网卫通总经理，尖翼科技执行董事、总经理，雷可达 执行董事，澜盾防务执行董事，凯盾环宇董事，视酷股份董事。

徐烨烽先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格。徐烨烽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

徐烨烽先生持有公司股份650.5536 万股，占公司总股本的4.06%，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，徐烨烽先生不属于“失信被执行人”。

4、刘玉双女士简历：

刘玉双女士，1968 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 注册会计师。曾任北京首创轮胎有限责任公司财务主管；北京世纪伯乐留学咨 询服务有限公司财务经理；北京天科合达蓝光半导体有限公司财务经理。现任 公司财务总监。

刘玉双女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

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等要求的任职资格。刘玉双女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

刘玉双女士持有公司股份160.0000 万股，占公司总股本的1.00%，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，刘玉双女士不属于“失信被执行人”。

二、 独立董事

1、刘广明先生简历：

刘广明先生，1967 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历、律师、注册会计师。曾任中国青年旅行社总社总办/集团办副主任，北 京新雷能科技股份有限公司独立董事。现任中青旅控股股份有限公司副董事长、 执行总裁；公司第二届董事会独立董事。

刘广明先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格。刘广明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

刘广明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，刘广明先生不属于“失信被执行人”。

2、袁怀中先生简历：

袁怀中先生，1975 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。曾任上海证券交易所高级经理，华融融德资产管理有限公司董事长， 朗姿股份有限公司独立董事。现任北京朗姿韩亚资产管理有限公司董事长。

袁怀中先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格。袁怀中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

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券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

袁怀中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，袁怀中先生不属于“失信被执行人”。

3、李擎女士简历：

李擎女士，1964 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾任于四川南川5027 厂、北京信息工程学院传感器研究所、北京信息工 程学院教务处、北京信息工程学院信息与通信工程系自动化教研室等单位任职 员。现任北京信息科技大学智能控制研究所所长。

李擎女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。李擎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

李擎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，李擎女士不属于“失信被执行人”。

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