Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-069

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 五次会议通知于2017年6月22日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年6月26 日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

我们同意公司认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本，并授权公司 董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资 有关的协议和文件等。

公司通过认购凯盾环宇新增注册资本，可以完善公司在海上通信、海上导 航、海上无人设备等方向业务部署，同时，凯盾环宇及其子公司的业务与公司 的业务形成互补，能够产生良好的协同效应。此次投资能够优化公司战略布局， 提升公司的竞争力。

《关于公司对外投资的公告》详见2017 年6 月26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议 案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会 2017 年6 月26 日

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