Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-052

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 三次会议于2017年4月14下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。公司董事徐烨烽为 本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司2017 年3 月31 日审议通过的《关于公司2016 年度利润分配预案的议 案》，该方案已于2017 年4 月13 日实施完毕。根据《北京星网宇达科技股份有 限公司2017 年限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定，同意将公司2017 年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量调整为1000 万股。其中，首次授 予限制性股票的数量为818 万股，预留部分的限制性股票数量为182 万股。将 首次授予部分的授予价格（回购价格）由37.79 元/股调整为18.80 元/股。根 据公司2017 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东 大会审议。

《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的公告》详见 2017 年4 月14 的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的议案》发表 了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

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2017 年4 月14 日