Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 14, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-045

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议于2017年3月13日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。公司董事徐烨烽为 本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017 年3 月8 日召 开的2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次股权激励计划授 予条件已成就，同意确定2017 年3 月13 日为授予日，向符合条件的87 名激励 对象授予409 万份限制性股票。独立董事对此发表了同意的意见，财务顾问民 生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《民生证券股份有限公司关于 北京星网宇达科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之独立财务顾问核查意见》详见 2017 年3 月15 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意 见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

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2017 年3 月15 日