Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-003

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于2017年1月9日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份 有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限 公司增资的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司将募集资金中2.07 亿用于向星网卫通增资，用于募集资金投资项 目的建设，其中实收资本1.80 亿，2700 万元计入资本公积，本次增资后星网卫 通的注册资本由2000 万元人民币变更为2 亿元人民币。

《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的 公告》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有 限公司增资的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

根据公司2014年2月27日召开的2013年年度股东大会和2016年3月28日召开 的2015年年度股东大会决议：本次募集资金到位后，将通过向星网卫通增资的方 式投入，星网卫通根据本公司制定的募集资金投资计划具体实施。且股东大会授 权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜。故本次增资事宜无需提 交股东大会审议。

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1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用募集资金12,116.59 万元置换预先已经投入募集资金投资项 目的自筹资金。

• 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见 2017 年

• 1 月10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币18,000 万元用于现金 管理。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2017 年1 月10 日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立

• 意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  1. 审议通过《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司对经营范围进行相应增加，并相应修改《公司章程》。

• 《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的公告》详见 2017 年1 月10

• 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 公司独立董事对《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》发表了

• 独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决

• 事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  1. 审议通过《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  • 同意公司注册资本由5,700 万元增至7,600 万元，总股本由5,700 万股增至

• 7,600 万股，并相应修改《公司章程》。

• 《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详见 2017 年1 月10

• 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》发表了 独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决

事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司根据《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》做适应性修改 并办理相关事项的工商变更。

• 修改后的《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见 2017 年1 月10 日

• 的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决

事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

1. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司董事会增设副董事长职务,并选举李国盛先生为公司第二届董事会

副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

• 《关于选举公司副董事长的公告》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意迟家升先生辞去公司总经理职务，辞职后迟家升先生仍在公司担任董事 长。同意李国盛辞去公司副总经理职务，辞职后李国盛先生仍在公司担任董事。 同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。

《关于变更公司高级管理人员的公告》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于变更公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《股东大会议事规则》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

• 《董事会议事规则》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《独立董事工作制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《对外担保管理制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关联交易决策制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《募集资金管理制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《投资者关系管理制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

• 《信息披露事务管理办法》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《对外投资管理制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《内幕信息知情人管理制度》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

1. 审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《累积投票制度实施细则》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

20. 审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司2017 年第一次临 时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司拟定于 2017 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 公司2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2017 年1 月10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年1 月10 日

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