Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Mar 7, 2017

民生证券股份有限公司

关于北京星网宇达科技股份有限公司

2016年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）首次公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构，就公司在2016 年度持续督导期内（2016 年12 月 13 日至2016 年12 月31 日）募集资金的使用情况发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星 网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股 不超过1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值1.00 元,发行数量19,000,000.00 股,发行价格为每股人民币17.65 元，募集资金总额 为335,350,000.00 元，扣除各项发行费用人民币26,901,764.30 元（含增值税）， 募集资金净额为308,448,235.70 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2016]第190910 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

无

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016 年12 月31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53 万 元（其中募集资金30,844.82 万元，专户存储累计利息扣除手续费0.71 万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募 集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第二届董事会第九次会议及2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016 年12 月起对公开发行股票募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构 签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。截至2016 年12 月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账 户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

序 号	募集资金存储银行名称	存款账号	2016.12.31 余额	备注
	招商银行股份有限公司北京世纪
1	城支行	110907902010604	308,455,330.04
2	招商银行股份有限公司北京世纪	110908501210803	0.00
	城支行
3	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100434656	0.00
	合计		308,455,330.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00 万元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五)节余募集资金使用情况

无。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的公开发行募集资金总额为30,845.53 万元，其中：闲置募集资金 暂时补充流动资金余额0.00 万元，募集资金专户存储余额为30,845.53 万元分 存放于上述募集资金专户活期账户中。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2016年度公开发行募集资金使用情况对照表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

附表1：2016年度公开发行募集资金使用情况对照表

						单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			30,844.82	本年度投入募集 资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例		- - -		已累计投入募集 资金总额				-
是否已				截至期末投入进
承诺投资项目 和超募资金投 向 变更项 目（含 部分变 募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投入 金额(2)	度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
更）
承诺投资项目
1、惯性导航与 测控产品产业 化项目 否 16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00%	2018 年 10 月31 日	0	否	否
2、基于北斗的
新一代驾驶人 考训系统产业 否 10,144.82	10,144.82	0.00	0.00	0.00%	2018 年 12 月31 日	0	否	否
化项目
3、惯性技术研 发中心项目 否 4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%	2017 年 12 月31 日	0	否	否
合计 30,844.82	30,844.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			未实现预计收益的原因未募投项目尚未投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

4

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的公开发行募集资金总额为30,845.53万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余
	额0.00万元，募集资金专户存储余额为30,845.53万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 12,116.59 万元。2017 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第九 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京星网宇 达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA90001 号”《募 集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 12,116.59 万元，该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

5

六、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了星网宇达《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》，通过获取星网宇达募集资金使用情况的说明，检查募集资金专户年末对账 单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，查阅星网宇达截至 2016 年末的固定资产台账，询问相关高级管理人员等方式，对星网宇达2016 年 度募集资金存放与使用情况，以及星网宇达《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放 和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况 与公司已披露情况一致。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

==> picture [199 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

贺 骞 马初进
----- End of picture text -----

民生证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7