Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Jan 9, 2017

民生证券股份有限公司关于

北京星网宇达科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”）于2016 年12 月13 日在深圳证券交易所中小企业板上市。民生证券股份有限公司（以下简 称“民生证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，中 信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，经审慎核查，就星网宇达本次以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金事项发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]2750 号）核准，经深圳证券交易所《关于北 京星网宇达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]896 号） 同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票1,900 万股已于2016 年12 月13 日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币33,535.00 万元，扣 除其他发行费用后的募集资金净额为人民币30,844.82 万元。以上募集资金净额已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 190910）。

二、募集资金投入和置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集 资金净额主要用于以下三个项目投资：

	序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投资额 （万元）

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1	惯性导航与测控产品产业化项目	24,500.00	16,500.00
2	基于北斗的新一代驾驶人考训系 统产业化项目	12,000.00	10,144.82
3	惯性技术研发中心项目	4,200.00	4,200.00
合计		40,700.00	30,844.82

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使 用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法 律法规的规定和要求。

根据募集资金置换专项审核报告（信会师报字[2017]第ZA90001 号），截至2017 年1 月3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 12,116.59 万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币12,116.59 万元，具体运 用情况如下：

	用情况如下：
序 号	项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投资额 （万元）	预先投入的自筹 资金金额（万元） （截至2017 年1 月3 日）	本次置换金额 （万元）
1	惯性导航与测控产品产业 化项目	24,500.00	16,500.00	8,238.44	8,238.44
2	基于北斗的新一代驾驶人 考训系统产业化项目	12,000.00	10,144.82	1,488.87	1,488.87
3	惯性技术研发中心项目	4,200.00	4,200.00	2,389.28	2,389.28
合计		40,700.00	30,844.82	12,116.59	12,116.59

三、本次置换事项履行的内部决策程序情况

2017 年1 月9 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

2017 年1 月9 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 发表了明确同意的独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，保荐机构认为：星网宇达本 次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通

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过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在募集资金到位前先行以自筹资金 投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募 集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金符合法律、 法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施 , 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意星 网宇达实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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贺 骞 马初进
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民生证券股份有限公司
年 月 日
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