Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-115

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1 、 股东大会届次： 2017 年第四次临时股东大会

• 2 、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

• 3 、 会议召开的合法、合规性 :

公司于 2017 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于 2017 年 11 月 9 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》等的规定。

• 4 、 会议召开的日期、时间：

• (1) 现场会议召开时间： 2017 年 11 月 9 日下午 14:30

• (2) 网络投票时间：

2017 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 — — 网络投票的具体时间为： 2017 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 11 月 8 日 下午 15:00 至 2017 年 11 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6 、 股权登记日： 2017 年 11 月 2 日

• 7 、 出席对象：

（ 1 ） 2017 年 11 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

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出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

• （ 2 ）公司的董事、监事及高级管理人员

• （ 3 ）公司聘请的见证律师

• 8 、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四 街与崔家窑中路交叉口） 1 号楼 6 层会议室

二、会议审议事项

1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2. 1.01 选举迟家升先生为公司第三届董事会非独立董事；

3. 1.02 选举李国盛先生为公司第三届董事会非独立董事；

4. 1.03 选举徐烨烽先生为公司第三届董事会非独立董事；

5. 1.04 选举刘玉双女士为公司第三届董事会非独立董事。

6. 《关于选举为公司第三届董事会独立董事的议案》；

7. 2.01 选举刘广明先生为公司第三届董事会独立董事；

8. 2.02 选举袁怀中先生为公司第三届董事会独立董事；

9. 2.03 选举李擎女士为公司第三届董事会独立董事。

10. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

11. 3.01 选举尚修磊先生为公司第三届监事会股东代表监事；

12. 3.02 选举李艳卓女士为公司第三届监事会股东代表监事。

议案 1 至议案 3 ，选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累计投 票的方式分别进行投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公 司 2017 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 三、现场会议登记

1 、 法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法 人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

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须持有授权委托书和出席人身份证。

2 、 自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3 、 登记时间：

2017 年 11 月 3 日（上午 9:00 － 11:30 ，下午 13:30 － 17:00 ）股东可到登记地点，

或通过信函或传真方式登记。

4 、 登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路 交叉口） 1 号楼 9 层会议室。

5 、 注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登 记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1 、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

• 2 、 会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话： 010-87838888

传真： 010-87838700

联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家

窑中路交叉口） 1 号楼 9 层

• 3 、 会议时间：半天

六、备查文件

• 1 、 第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

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附件：

附件 1 ：参与网络投票的具体操作流程；

附件 2 ： 2017 年第四次临时股东大会会议授权委托书； 附件 3 ： 2017 年第四次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月25 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362829 ”，投票简称为“星网投票”。

• 2 、议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置。

表 1 2017 年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 2017年第三次临时股东大会议案对应“议案编	码”一览表
议案 编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	所有议案	√
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举迟家升先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李国盛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐烨烽先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘玉双女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01	选举刘广明先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举袁怀中先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李擎女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01	选举尚修磊先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举李艳卓女士为公司第三届监事会股东代表监事	√

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

表2 累计投票制下投给候	选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 对候选人A 投X1 票 对候选人B 投X2 票 … 合计	填报
	X1 票
	X2 票
	…
	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

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1 ）选举非独立董事（如表 1 议案 1 ，采用等额选举，应选人数为 4 位）：股东 所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 4 ，股东可以将所拥有的 选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

2 ）选举独立董事（如表 1 议案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所 拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3 ，股东可以将所拥有的选 举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。

3 ）选举股东代表监事（如表 1 议案 3 ，采用等额选举，应选人数为 2 位）：股 东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 2 ，股东可以在 2 位监 事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2017 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 8 日（现场股东大会召开前 一日） 15:00 ，结束时间为 2017 年 11 月 9 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科 技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东 大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表 3 表决票

	表3 表决票
议案编 码	议案名称	备注：打勾的栏 目可以投票	同意票数
100	所有议案	√
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独 立董事的议案》
1.01	选举迟家升先生为公司第三届董事 会非独立董事	√
1.02	选举李国盛先生为公司第三届董事 会非独立董事	√
1.03	选举徐烨烽先生为公司第三届董事 会非独立董事	√
1.04	选举刘玉双女士为公司第三届董事 会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立 董事的议案》
2.01	选举刘广明先生为公司第三届董事 会独立董事	√
2.02	选举袁怀中先生为公司第三届董事 会独立董事	√
2.03	选举李擎女士为公司第三届董事会 独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东 代表监事的议案》
3.01	选举尚修磊先生为公司第三届监事 会股东代表监事	√
3.02	选举李艳卓女士为公司第三届监事 会股东代表监事	√

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注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的 股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的 意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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附件3：

表 4 股东大会参会登记表

	表4 股东大会参会登记表	表4 股东大会参会登记表	表4 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股票账户卡号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

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