Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jan 9, 2017

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-011

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1 、 股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

• 2 、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会

• 3 、 会议召开的合法、合规性 :

公司于 2017 年 1 月 9 日召开了第二届董事会第九次会议，会议决定于 2017 年 1 月 25 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 等的规定。

4 、 会议召开的日期、时间：

• (1) 现场会议召开时间： 2017 年 1 月 25 日下午 14:30

• (2) 网络投票时间：

2017 年 1 月 24 日至 2017 年 1 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 — — 网络投票的具体时间为： 2017 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 1 月 24 日 下午 15:00 至 2017 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

5 、 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6 、 股权登记日： 2017 年 1 月 18 日

7 、 出席对象：

（ 1 ） 2017 年 1 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

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出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

• （ 2 ）公司的董事、监事及高级管理人员

• （ 3 ）公司聘请的见证律师

• 8 、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 6 层会议室

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《关于变更经营范围并相应修改 < 公司章程 > 的议案》。

• 2 、审议《关于增加注册资本并相应修改 < 公司章程 > 的议案》。

• 3 、审议《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》。

• 4 、审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

• 5 、审议《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》。

• 6 、审议《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》。

• 7 、审议《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》。

• 8 、审议《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》。

• 9 、审议《关于修订 < 信息披露事务管理办法 > 的议案》。

• 10 、审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》。

• 11 、审议《关于修订 < 内幕信息知情人管理制度 > 的议案》。

• 12 、审议《关于制定 < 累积投票制度实施细则 > 的议案》。

• 上述议案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司

• 2017 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

• 上述议案 1-3 为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之

• 二以上通过。

• 三、现场会议登记

• 1 、 法人股东登记：

• 法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法

• 人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持有授权委托书和出席人身份证。

• 2 、 自然人股东登记：

• 自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代

• 理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

• 3 、 登记时间：

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2017 年 1 月 19 日（上午 9:00 － 11:30 ，下午 13:30 － 17:00 ）异地股东可用信函或 传真方式登记。

4 、 登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 6 层会议室。

• 5 、 注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登 记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1 、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2 、 会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话： 010-87838888

传真： 010-87838700

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 9 层

3 、 会议时间：半天

六、备查文件

• 1 、 第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

附件 1 ：参与网络投票的具体操作流程；

附件 2 ： 2017 年第一次临时股东大会会议授权委托书；

附件 3 ： 2017 年第一次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

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2017 年1 月10 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为“ 002829 ”，投票简称为“星网宇达”。

• 2 、议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置。

表 1 2017 年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 2017年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一	览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	3.00
议案4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00
议案5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	5.00
议案6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	6.00
议案7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	7.00
议案8	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	8.00
议案9	《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	10.00
议案11	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》	11.00
议案12	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》	12.00

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意 见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“ 1 ”股代表“同 意”，“ 2 ”股代表“反对”，“ 3 ”股代表“弃权”。

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• —

• 1 、投票时间： 2017 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 24 日（现场股东大会召开前 一日） 15:00 ，结束时间为 2017 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科 技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东 大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表 2 表决票

	表2 表决票
序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
2	《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
3	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9	《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
12	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意 见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选 其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股 份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的 意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

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附件3：

表 3 股东大会参会登记表

	表3 股东大会参会登记表	表3 股东大会参会登记表	表3 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股 东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股票账户卡号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址

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