Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 7, 2025

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-071

北京清新环境技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

• 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00 时

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

• 7.出席对象：

• （1）于 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附

件 2）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

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本次股东大会表决的提案名称及编码如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数 （2）人
1.01	选举王志轩先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举谢广明先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环 保股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于全资子公司符合公开发行公司债券条件 的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于全资子公司公开发行公司债券方案的议 案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （12）
5.01	发行主体	非累积投票提案	√
5.02	发行规模	非累积投票提案	√
5.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
5.04	债券期限	非累积投票提案	√
5.05	还本付息方式	非累积投票提案	√
5.06	发行方式	非累积投票提案	√
5.07	发行对象	非累积投票提案	√
5.08	债券利率及确定方式	非累积投票提案	√
5.09	担保安排	非累积投票提案	√
5.10	募集资金用途	非累积投票提案	√
5.11	承销方式及上市安排	非累积投票提案	√
5.12	决议的有效期	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜 的议案》	非累积投票提案	√

上述提案1.00至提案3.00已经2025年11月7日公司第六届董事会第二十六次会议审

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议通过；提案4.00至提案6.00已经2025年9月29日召开的公司第六届董事会第二十四次会 议、第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

上述提案提案1.00需股东大会采取累积投票制进行逐项表决，应选举独立董事2人。 特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。

上述提案4.00至提案6.00须由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东 或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人 身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，需持 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。 信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司 不接受电话登记；

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

• （5）登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）；

• （6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大

• 厦 10 层）。

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2.会议联系方式：

联系人：王娟

电话号码：010-88146320 传真号码：010-88146320 电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层董事会办公室 邮政编码：100036

会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件

• 1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；

• 2.公司第六届董事会第二十六次会议决议；

• 3.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。

• 2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

• 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2025 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025

• 年 11 月 24 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限 公司 2025 年第三次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书 的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的 相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。 本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 （2）人
1.01	选举王志轩先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.02	选举谢广明先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环 保股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于全资子公司符合公开发行公司债券条件 的议案》	√
5.00	《关于全资子公司公开发行公司债券方案的议 案》	作为投票对象 的子议案数 （12）
5.01	发行主体	√
5.02	发行规模	√
5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	债券期限	√
5.05	还本付息方式	√
5.06	发行方式	√
5.07	发行对象	√

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5.08	债券利率及确定方式	√
5.09	担保安排	√
5.10	募集资金用途	√
5.11	承销方式及上市安排	√
5.12	决议的有效期	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜 的议案》	√

（说明：请在每个议案项目后的“同意”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票 人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案 项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质和数量： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。 注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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