Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 10, 2022

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2022-002

北京清新环境技术股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议 通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022 年1 月7 日发出。监事会会议于2022 年1 月10 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京铝能清新环 境技术有限公司签署EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价公允合 理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公 司和公司股东整体利益的情形。公司监事会同意该关联交易事项。关联监事胡瑞女士 对该议案回避表决。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

监 事 会

二零二二年一月十日