Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2021-081

北京清新环境技术股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会 议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年11月11日发出。董事会会议于2021年 11月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况。董事会同意使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年十一月十五日