Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2021-061

北京清新环境技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会 议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年8月17日发出。董事会会议于2021年8 月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与北京铝能清新环境技术有限公 司签署销售合同暨关联交易的议案》。

本次关联交易为公司与铝能清新之间正常经营业务往来，以市场价格为基础，遵 循公平合理的定价机制，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

董事会同意公司与铝能清新签署《迁安市九江线材有限责任公司炼铁厂高炉煤气 脱硫项目物资供销合同》。

《关于公司与关联方签署销售合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独 立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见；

• 3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

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二零二一年八月二十日