Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2021-046

北京清新环境技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议 通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021 年7 月2 日发出。监事会会议于2021 年7 月9 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润 水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：由于本次交易符合公司战略发展需要，交易方式为产权交 易所公开挂牌转让，公司参与公开竞拍的形式，本次关联交易公平、公正，关联交易 价格客观公允。公司对关联交易的表决程序合法，未发现有损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权事项。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（二）以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润 水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷 款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关 联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消 除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将 不再提供担保。本次关联担保未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（三）以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。

监事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚须提交 股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士 办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条 款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

监 事 会

二零二一年七月九日