Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2021-024

北京清新环境技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会 议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年4月13日发出。董事会会议于2021年4 月23日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董 事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

• 《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

• 《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

• 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 本项议案尚须提交股东大会审议。

  • （二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

  • 《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》全文第四节

• “经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会提交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东 大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

• （三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

• （四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚须提交股东大会审议。

（五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2020年度 实现净利润152,708,391.70元，提取10%的法定盈余公积金15,270,839.17元，2020年 度可供股东分配的利润137,437,552.53 元；加上2019年末经审计的未分配利润 2,413,177,175.28元，减去2020年度公司利润分配派发的现金股利162,190,815.00 元，故截至2020年末累计可供股东分配的利润2,388,423,912.81元。

公司2020 年度利润分配方案如下：公司总股本1,403,721,079 股为基数，向全体 股东每10 股派发现金1 元人民币（含税）,共计派发现金股利140,372,107.90 元，剩 余未分配利润2,248,051,804.91 元（母公司口径）结转至以后年度。本次不送红股， 不进行资本公积转增股本。

董事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2020年度公司利润分配预案 符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回 报规划（2020年-2022年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，为保证本次利润 分配方案的顺利实施，一并提请股东大会授权董事长负责本次方案有关的具体事宜。

（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报 告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2020年 度薪酬情况的议案》。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机 构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机 构。2021年审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况协商确 定。

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独 立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（九）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的 议案》。

为优化公司融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，本公司及子公司拟以 自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，拟 通过融资租赁方式实施的融资规模合计不超过人民币30 亿元，融资期限不超过五年 （含五年）。

本次开展融资租赁业务有效期为一年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计 算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件（包括但不限于 融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务合同）。

售后回租融资租赁业务，须符合国家相关法律法规的要求及企业实际需要，也符 合上市公司监管要求和《公司章程》等规定。同时，融资租赁业务不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益，对公司利润不会产生重大影响。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信业务的 议案》。

为了满足公司经营及发展需要，同时降低融资成本,维持、提高公司银行授信融资 能力，根据2021 年度生产经营目标，拟向金融机构（包括但不限于政策性银行、商业 银行、城市信用合作社、外资银行等）申请最高额度不超过人民币30 亿元综合授信额 度，授信额度项下业务品种包括但不限于长期借款、项目贷款、流动资金贷款、银行 承兑汇票、履约保函、质量保函、投标保函等非融资性保函和融资性保函、信用证 等。

以上授信额度最终以各家银行实际提用的授信额度为准，具体融资额度将视公司 的实际经营需求决定。

本次申请综合授信业务额度有效期为一年，自该议案通过公司股东大会审议之日 起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

提请授权公司管理层在经批准的综合授信业务额度及有效期内，根据实际经营需 求全权办理上述授信业务事宜，包括但不限于：

办理综合授信业务银行、授信品种的选择；

办理综合授信业务金额、利率的确定；

办理综合授信业务相关的申请、借款、担保等合同文件的签署； 与办理综合授信业务相关的其他事项。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借 款业务的议案》。

因公司经营发展需要，同时为降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力， 拓展融资渠道，公司拟向金融机构（包括但不限于国有独资商业银行、股份制商业银 行、城市合作银行、外资银行和内资银行的离岸业务部等）在一年内申请合计金额不 超过10 亿元等额人民币的外币借款。

为应对外币借款业务将可能面临的汇率风险和利率风险，公司将建立汇率风险跟 踪机制，一旦汇率出现大幅波动，将采用锁汇、续贷等方式规避风险；公司在选择融 资币种时会重点考虑其利率上调的可能性，同时与各金融机构积极沟通，选择利率较 低的币种进行融资。如外币借款业务涉及外债的，公司将根据有关法律、行政法规的 规定办理。

提请授权公司管理层在经批准的上述外币借款额度及期限内，根据公司的实际经 营需求全权办理具体借款事宜。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（十二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展金融衍生品业 务的议案》。

《关于公司开展金融衍生品业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年对外投资权 限的议案》。

在加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益的 同时，为了提高决策效率，进一步规范公司运作流程，建立良好的商业规范，根据《公 司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下 的审批权限：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业收入低于公司最近一个会 计年度经审计主营业务收入的10%；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%；

• 5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。 上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

（十五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 2018 年12 月7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21 号——租赁> 的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企 业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。 按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对会计政策进行相应变更。

公司董事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发<企业会计准 则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）进行的合理变更，符合相关法律的规 定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对 公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议 案》。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 露》的有关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正事项。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告》。

• 《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购资产及 股权签订补充协议的议案》。

经审议，董事会同意全资子公司清新节能收购资产及股权事项与交易对方天壕环 境签署补充协议，本次补充协议的顺利签订有利于交易事项的顺利推进，符合公司的 未来发展规划，符合公司及全体股东的利益。

截至本公告披露日，公司与交易对方天壕环境均已完成本次补充协议的审议程 序，补充协议已生效。

（十九）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会 的议案》。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见；

• （三）独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

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二零二一年四月二十三日