Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2016-061

北京清新环境技术股份有限公司

第三届董事会第三十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议通知以电子邮件及电话的方式向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年5月31日采用传签及传真相结合的方式召开。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表 决董事5人，传真方式参加表决董事3人），收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的

议案》。

同意与中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）共同投资设立北京铝能清 新环境技术有限公司（暂定名，具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“铝能清 新”）。铝能清新设立规模为55,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资33,000万 元人民币，占出资总额的60%，中国铝业出资22,000万元人民币，占出资总额的40%。

《关于对外投资设立子公司的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》。

同意聘任张根华先生为公司总裁(个人简历见附件)，全面负责公司日常管理工作，

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任期与第三届董事会任期相同。

• 《关于聘任公司总裁的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• （一）公司第三届董事会第三十一次会议决议；

• （二）独立董事对相关事项发表的独立意见；

• （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会 二零一六年五月三十一日

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