Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 12, 2016

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2016-003

北京清新环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年1月8日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年1月12日传签及传真相结合的方式召开。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决 董事5人，传真方式参加表决3人），收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延期授予公司2014年股票期权激 励计划预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《公司2014年股票期权激励计划 （草案）》，预留股票期权的授权日应在首次授权日起的12个月内，由授予前召开的董事 会确定。授权日必须为交易日，且不得为下列区间日：

• 1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期

• 的，自原预约公告日前30日起算；

  • 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；

  • 3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；

  • 4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳

证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

根据《公司2014年股票期权激励计划（草案）》的有关内容，预留股票期权的授权 日应在首次授予日的12个月内（即2016年1月14日前授予）。因公司筹划对外投资等重大 事项，公司股票自2016年1月4日起停牌至今，在公司股票复牌前无法召开董事会会议和 监事会会议确定预留期权的授权日，目前公司无法按股权激励计划中的原计划时间授予 预留股票期权。

因此，公司同意延期授予预留股票期权，待上述期权授权日的窗口期条件满足后将 及时完成对激励对象的授予。

根据公司2014年度第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权决定本次延期 授予预留股票期权事项。

《公司关于延期授予2014年股票期权激励计划预留股票期权的公告》详见公司信息 披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立 董事对该事项发表的独立意见、北京国枫律师事务所出具的《关于公司2014年股票期权 激励计划延期授予预留股票期权的法律意见书》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事关于延期授予股票期权激励计划预留股票期权的独立意见；

（三）北京国枫律师事务所关于清新环境2014 年股票期权激励计划延期授予预留 股票期权的法律意见书；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月十二日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==