Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 5, 2012

证券简称：国电清新 公告编号：2012-012

证券代码：002573

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 三次会议决议，现就召开公司2011 年度股东大会的相关事宜公告如下： 一、会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：2012 年5 月8 日下午14-17 时，会期半天。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投 票。

（五）会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69 号人民政协报大厦11 层大会 议室。

（六）会议出席对象：

1、截止2012 年4 月27 日（周五）下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东,《授权委托书》 见附件；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（一）提案名称

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

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• 3、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议《关于审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

• 6、审议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；

• 7、听取《2011 年度独立董事述职报告》。

（二）披露情况

上述议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过，详见刊登于2012 年4 月5 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）特别注意事项

上述各项议案为普通决议案。

三、会议登记办法：

（一）登记时间：2012 年5 月3-4 日（上午9:30—11:30 时，下午13:30-17:00 时）。

（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路69 号人民政协报大厦11 层）。

（三）登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份 证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2012 年5 月4 日下午17:00 前送达或传真至公司证券部）。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股 东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确 认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确 认。

四、其他事项：

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1、联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联 系 人：洪珊珊 王娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69 号人民政协报大厦11 层证券部 邮政编码：1000142

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东

• 账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件：

• 1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

• 2、《公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一二年三月二十九日

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人 / 本单位出席北京国电清新环保技术 股份有限公司 2011 年度股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书 的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署 的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人 / 本单位，其后果由本人 / 本单位承 担。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以 / 不可以代为行使表 决权。本人 / 本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决

意见如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年年度报告全文及摘要》
4	《公司2011 年度财务决算报告》
5	《关于审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6	《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√” 号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签字： 被委托人身份证号码： 委托日期： 2011 年 月 日 注：

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• 1 、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 2 、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件：

北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证/营业执照号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人/法定代表人参会：	备注：

注 ：本表复印有效。

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