Beijing SOJO Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码： 300444 证券简称：双杰电气 公告编号： 2021-062

北京双杰电气股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次 会议通知已于 2021 年 9 月 9 日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于 2021 年 9 月 13 日 10 时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份 有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事 会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的 议案》

因实际运营需要，子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向 银行申请授信，授信金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），期限一年。 本次授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司向北京首创融资担保有限 公司提供连带责任保证反担保。

董事会认为：本次担保有利于促进双杰新能正常经营和业务发展，提高其经

营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广 大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的 30% ，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》 等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100% 。

（二）审议《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

因实际运营需要，双杰新能将成立若干全资子公司，各全资子公司拟向中 关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务，融资租赁本金总计不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元人民币）。公司为本次融资租赁业务而签署的全部融资租赁合 同项下的债务提供连带责任保证。

董事会认为：本次担保有利于促进双杰新能及其子公司正常经营和业务发 展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在 损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

因公司连续十二个月内担保金额已超过最近一期经审计总资产的 30% ，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》 等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100% 。 （三）审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第 四次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100% 。

三、 备查文件

• 1 、经与会董事签字确认的董事会决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日