Beijing SOJO Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-040

北京双杰电气股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议通知已于 2017 年 6 月 26 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于 2017 年 6 月 29 日 15 时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书李涛和部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于收购天津东皋膜技术有限公司部分股权的议案》

公司于 2017 年 6 月 29 日与天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋 膜”）的其他部分股东深圳第一创业创新资本管理有限公司、浙江正茂创业投资 有限公司、伊胜宁、赵洪来及吉学文签署关于天津东皋膜《股权转让协议》。公 司参照北京卓信大华资产评估有限公司出具的《评估报告》（卓信大华评报字 （ 2017 ）第 4004 号）确定的股权评估值予以定价，以现金购买天津东皋膜 11.97% 股权，转让价格共计 10,789.7048 万元人民币，由公司自筹资金支付。

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《北京双杰电气股份有 限公司关于收购天津东皋膜技术有限公司部分股权的公告》。

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表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100% 。

（二）审议《关于向中国民生银行万丰路支行申请授信的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意公司向中国民生银行万丰路支行申请授信 5,000 万元整（大写：人民币伍仟万元整），用于银行承兑汇票、流动资金贷款等 业务，期限壹年。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署 与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100% 。

（三）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及 控股子公司使用不超过 1.5 亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用，且公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额不 超过 1.5 亿元。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司 管理层负责具体组织实施。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券对此出具了核查意见。 该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资 金进行现金管理的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100% 。

三、 备查文件

• 1 、经与会董事签字确认的董事会决议；

• 2 、独立董事发表的独立意见；

• 3 、保荐机构东北证券出具的核查意见；

• 4 、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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北京双杰电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日

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