Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 26, 2019

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2019-029

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会 议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2019 年9月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，现就本次会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会的届次： 北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议（以 下简称“会议”）。

2、会议召集人： 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性： 公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议， 会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2019年9月11日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2019年9月10日 - 9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日下午3:00至2019年9月11日 下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人 代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2019年9月3日（星 期二），于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

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记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见 附件）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点： 北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

• （1）审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

审议议案（1）采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的三分之二（含）以上同意。

三、本次股东大会会议的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、证券账户卡、法人授权 委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人 出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理 登记手续。

C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股 东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信 函或传真方式以2019年9月6日17点前到达本公司为准，请务必电话确认）。

2、登记地点：

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼四

• 层），信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。 3、登记时间： 2019年9月5日至6日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

  • 4、其他注意事项：

  • （1）会务联系人：赵霞

联系电话：010-88627635 传真电话：010－88795883

通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

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• （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• （3）本次大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十次会议决议。

• 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年9 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年9 月10 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午3：00，结束时间为2019 年9 月11 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

• “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席北 京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决 权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由委托人承担。

决权的后果均由委托人承担。
提案事项	表决意见
	同意√	不同意×	弃权○
一、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
备注：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数（股）：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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