Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 15, 2013

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2013-021

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次临 时会议审通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2013 年9月3日召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票方式进行，现就 本次会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次： 北京双鹭药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议（以

• 下简称“会议”）。

  • 2、会议召集人： 公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2013年8月14日召开第五届董事会第五次临时会

• 议，会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议的召开时间： 2013年9月3日（星期二）上午8:30。

• 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式。

• 6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2013年8月27日（星 期二），于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见 附件）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点： 北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

二、会议审议事项

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本次会议审议以下议案：

• （1）审议《关于增加公司注册资本的议案》；

• （2）审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》；

• （3）审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》。

上述议案（3）需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一(含) 以上同意。审议议案（1）和议案（2）采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所 持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

三、本次股东大会会议的登记方法

1 、登记手续：

a ）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、证券账户卡、法人授权 委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

b ）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人 出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理 登记手续。

C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股 东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。

2 、登记地点：

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼四

• 层），信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。 邮编：100049

传真号码：010-88795883

3 、登记时间： 2013年8月28日至29日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

4 、其他注意事项：

（ 1 ）会务联系人：朱凯

－ 联系电话：010-88627635 传真电话：010 88795883

通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

• （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• （3）本次大会不发礼品及补贴。

四、备查文件

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1、公司第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 16 日

注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席北

京双鹭药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决 权。

（1）审议《关于增加公司注册资本的议案》 赞成□、反对□、弃权□

（2）审议《北京双鹭药业股份有限〈公司章程〉修正案》 赞成□、反对□、弃权□ （3）审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》 赞成□、反对□、弃权□

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数（股）：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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