Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

北京双鹭药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第一次会 议于2021年5月8日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知,2021年5月26日公司第八届董 事会第一次会议在公司总部会议室(北京市海淀区碧桐园一号楼四层)召开。会议应出席董 事6名,现场出席董事5名,以通讯方式出席1名,实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明 波先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议,一致通过了以下决议:

(一)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事 长的议案》。

董事会选举徐明波先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

(二)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员 会成员的议案》。

董事会选举出的各专门委员会成员如下:

战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事钱令嘉女士组成。 徐明波先生任主任委员。

提名委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士、董事陈玉林先生组成。钱令 嘉女士任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士和董事梁淑洁女士组成。 钱令嘉女士任主任委员。

审计委员会由独立董事程隆云女士、独立董事钱令嘉女士、董事王文新先生组成。程隆 云女士任主任委员。

(三)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任徐明波先生担任公司总经理,梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务;经 总经理提名,聘任李亚军先生担任公司常务副总经理,聘任李亚军先生兼任公司财务负责人。 以上人员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(四)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的 议案》。

董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部经理,任期三年,自本次会议通过之日 起至本届董事会届满之日止。

(五)、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。

董事会同意聘任赵霞女士担任本公司的证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期 三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员、内部审计部经理及证券事务代表简历请详见附件1。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二○二一年五月二十七日

附件1:

徐明波先生,1964 年生,博士,公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医 学研究院博士毕业,教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任,兼任 北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理 事长、中国医药卫生文化协会副理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室 学术委员会委员。"科技北京百名领军人才"、"新世纪百千万人才工程"国家级人选和"首都 劳动奖章"获得者,2014 年推动"北京创造"的科技人物,2015 年入选"北京高层次创新创业 人才支持计划-科技创新及科技创业领军人才"。公司第一届董事会董事、副董事长,第二届、 第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长,1994 年 12 月起任公司总 经理至今,2003 年 10 月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现 任公司第八届董事会董事、董事长,公司总经理。

徐明波先生为公司发起人股东,截至 2020 年 12 月 31 日直接持有本公司 232,091,307 股股票,占公司总股本的 22.59%,除此之外,其与本公司拟聘任其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在 《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁淑洁女士,1966 年出生,工商管理硕士,先后在济南军区、军事医学研究院药物研 究所从事宣传和科研干部管理工作。2002 年 2 月转业到本公司工作,2002 年 5 月起任办公 室主任,2003 年 6月起担任公司董事会秘书,2013 年当选公司董事。曾荣获 2010 中国上市 公司"最佳董秘奖"、2012 年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司"百佳 董秘"、2013 年上市公司口碑榜"最佳董秘"、"2014 年新财富金牌董秘"、"2014 年度金牛最 佳董秘"等荣誉。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事, 现兼任北京星昊医药股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投 资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现任公司第八届董事会董事、公司董事会秘 书。

梁淑洁女士截至 2020 年 12 月 31日直接持有本公司 2,100,759 股股票,占公司总股本的 0.20%,除此之外,其与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。梁淑洁女士联系方式:电话:

010-88627635;传真:010-88795883;邮箱地址:lsj@slpharm.com.cn。

李亚军先生,1977年出生,大学学历,副研究员。2000年毕业于天津商学院,同年到本 公司工作,历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任、副总经理。现任北京双鹭 药业股份有限公司常务副总经理兼任财务负责人。

李亚军先生截至2020年12月31日直接持有本公司30,433股股份,除此之外,其与本公司 其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于"失信被 执行人"。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

张建军先生,1968年生,大专学历,会计师,1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000 年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立 生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。 其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制 人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属 于"失信被执行人"。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,汉族,研究生学历,毕业于北 京大学,2010年7月进入公司,先后进入医学市场部、海外注册部工作,2015年2月转入证券 部工作。赵霞女士持有本公司无限售流通股1,950股,除此之外,其与本公司其他董事、监 事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于"失信被执行人"。符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。赵霞女士联系方式:电话:010-88627635;传真:010-88795883;邮箱 地址:zhaoxia@slpharm.com.cn。