Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 13, 2007

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2007－054

北京双鹭药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年12月13日以传真方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，审议通过 了以下议案。

1、 以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资 管制度》。

2、 以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于利用 自有资金进行新股申购的议案》。

监事会经审核，认为公司利用自有资金不超过16,000万元进行新股申购，符合监管部门有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。且该投资风险较低，公司已建立 证券投资管理制度，内部审计机构及监事会将对本次投资风险实施监控。风险控制措施能够维 护公司和股东的利益，运用自有资金申购新股符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。

公司监事会经审核，同意以上二项议案提交2007 年第二次临时股东大会审议。

3、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议 案》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

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