Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 22, 2021

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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2021-044

北京光环新网科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日以公 告的形式通知召开2021年第一次临时股东大会。

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年9 月22日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年9月22日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为2021年9月22日9:15—15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁杨宇航先生主持，公司部 分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东39人，代表股份511,161,428股，占上市公司总 股份的33.1248％。其中通过现场投票的股东8人，代表股份415,906,638股，占

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上市公司总股份的26.9520％。通过网络投票的股东31人，代表股份95,254,790 股，占上市公司总股份的6.1728％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份95,255,990股，占上市公司总股 份的6.1729％。其中通过现场投票的股东1人，代表股份1,200股，占上市公司总 股份的0.0001％。通过网络投票的股东31人，代表股份95,254,790股，占上市公 司总股份的6.1728％。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股 东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》；

总表决情况：同意509,692,513股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7126％；反对1,447,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.2831％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

中小股东总表决情况：同意93,787,075股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4579％；反对1,447,215股，占出席会议中小股东所持股份的1.5193％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持 表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

• 2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象

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发行股票具体事宜有效期的议案》；

总表决情况：同意509,693,613股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7128％；反对1,446,115股，占出席会议所有股东所持股份的0.2829％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

中小股东总表决情况：同意93,788,175股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4591％；反对1,446,115股，占出席会议中小股东所持股份的1.5181％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持 表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

总表决情况：同意511,015,828股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对144,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：同意95,110,390股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8471％；反对144,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1521％；弃权700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。

本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持 表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行 现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人 和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 表决结果合法、有效。

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四、备查文件

• 1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新

• 网科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021 年9 月22 日

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